证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-091
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容真正、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分领导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性经管要求的，不成将所捏“中辰转债”治愈为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险领导：凭证安排，末端 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“中辰转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“中辰转债”捏有东说念主注意在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对去世，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出咫尺职何流露三十个走动日中至少十五个走动日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金资本，集合当前市
场及公司自己情况，经审慎探究，公司董事会喜悦哄骗“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司经管层安谧后续“中辰转债”赎回的一齐磋磨事宜。现将“中
辰转债”提前赎回磋磨事项公告如下：
一、可治愈公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”喜悦注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行神态继承向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动消逝优先配
售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所喜悦，公司本次可治愈公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行终了之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个走动日（2022 年 12 月 7 日）起至可治愈公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可治愈公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议
案》，凭证《召募诠释书》等磋磨要求的标准，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起见效。具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于向下修正可治愈公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于可治愈公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于可治愈公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可治愈公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可治愈公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何流露三十个走动日中至少有十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可治愈公司债券
票面总金额；
i：指可治愈公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱调整日及以后
的走动日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，公司股票已有 15 个走动日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回要求。凭证《召募诠释书》中有条件赎回要求的相
关标准，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一齐未转股的“中辰转债”。
三、可治愈公司债券赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的深信依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。贪图经由如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的可治愈公司债券票面总金
额；
i：指可治愈公司债券以前票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本色日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中辰转债”捏有东说念主。
（三）赎回形式实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的磋磨事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可治愈公司债券托管券商径直划入“中辰转债”捏有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可治愈公司债券摘牌公告。
（四）商讨神态
商讨部门：公司证券事务部
商讨地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
商讨电话：0510-80713366
磋磨邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股激动、本色戒指东说念主、捏股 5%以上的激动、董事、高等经管
东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内走动“中辰转债”的情况
经自查，公司控股激动、本色戒指东说念主、捏股 5%以上的激动、董事、高等管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件恬逸前的六个月内不存在走动“中辰转
债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“中辰转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股呈报。具体转股操作提议可治愈公司债券捏有东说念主在呈报前商讨开
户证券公司。
（二）可治愈公司债券转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；归并走动日内屡次呈报转股的，将合并贪图转股
数目。可治愈公司债券捏有东说念主请求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足治愈为 1 股的可治愈公司债券余额，公司将按照深交所等部门的磋磨标准，
在可治愈公司债券捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可治愈
公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可治愈公司债券当日可请求转股。可治愈公司债券转股
新增股份可于转股呈报后次一个走动日上市流通，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律认识；
核查认识。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
