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开云kaiyun.com独一记号从事金融业务的经济组织(金融机构)的代码-云平台appkaiyun
2025-06-27 08:55    点击次数:192

开云kaiyun.com独一记号从事金融业务的经济组织(金融机构)的代码-云平台appkaiyun

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目次

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一、银行业务

二、企业业务

三、个东谈主业务

四、其它机构业务

第一章 银行业务

一、金融机构代码和记号码

(一)金融机构代码和记号码的申领及救助

1.金融机构代码申领、救助

问:什么是金融机构代码?

答:金融机构代码是由国度外汇不休局编制的,独一记号从事金融业务的经济组织(金融机构)的代码,金融机构系数分支机构的金融机构代码应与总部(总公司)保握一致。

问:金融机构代码劳动办理依据是什么?

答:《国度外汇不休局信息系统代码法式不休法律解释》(汇发〔2023〕21号)。

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问:金融机构代码劳动办理条目是什么?

答:(1)金融机构代码申领。境内金融机构总部及境外金融机构在境内设备的第一家分支机构;

(2)信息变更。已申领金融机构代码、金融机构记号码的金融机构,金融机构称呼、总部场地国度(地区)、投资者国度(地区)、场地地外汇局代码、场地地外汇局称呼、金融机构类型、经济类型、金融机构地址、行业垄断部门颁发文凭的编码、大家法东谈主识别编码发生变化的,需填写《金融机构代码申领/救助表》,原则上需在变更之日(最晚的证照题名时辰)起30个责任日内参照金融机构代码/金融机构记号码申领经过办理信息成分变更手续;

(3)停用。金融机构照章断绝、刊出或主动请求停用金融机构代码的,原则上应在行业垄断部门批复文献下发或机构破产备案文献报行业垄断部门之日起60个责任日内向场地地外汇分局提交《金融机构代码申领/救助表》,以及上述文献之一的复印件或电子版文献,参照金融机构代码申领经过办理金融机构代码停用手续;

(4)补领及停用还原。已申领金融机构代码的金融机构,如需补领申领效果申诉,参照金融机构代码申领经过办理补领手续。已停用金融机构代码的金融机构,如需还原,参照金融机构代码申领经过办理停用还原手续。

问:金融机构代码劳动请求材料是什么?

答:(1)申领、信息变更、补领、停用还原:

①《金融机构代码申领/救助表》;

②《贸易派司》原本或副本、商量行业垄断部门颁发的文凭或批准其成立的批复文献等材料的复印件或电子版文献。文凭类型包括但不限于《金融许可证》《规划保障业务许可证》《规划证券期货业务许可证》等。

(2)停用:

①《金融机构代码申领/救助表》;

②行业垄断部门批复文献或机构破产备案文献的复印件或电子版文献。

问:金融机构代码劳动如何办理?

答:金融机构代码原则上应通过线上表情由金融机构本级或其上司机构提交请求材料。不具备线上请求条目的,可通过线下或互联网邮件表情提交请求材料至场地地外汇分局,由外汇分局录入代码系统线上办理模块。

线上办理:“数字外管”平台银行系统http://asone.safe/asone/;

线下办理:属地列国度外汇不休局;

问:金融机构代码劳动办理时限是什么?

答:金融机构代码请求办理时限。外汇分局法式垄断部门应于收到请求材料之日起5个责任日内将审核无误的材料电子版报国度外汇不休局法式垄断部门,其中地市级分局请求材料应经省级分局法式垄断部门查对后报国度外汇不休局法式垄断部门。国度外汇不休局法式垄断部门收到金融机构代码申领材料后,应在5个责任日内进行材料审核。

2.金融机构记号码申领、救助

问:什么是金融机构记号码?

答:金融机构记号码是由国度外汇不休局编制的,独一记号金融机构总部(总公司)过火分支机构的代码,每个金融机构总部(总公司)或分支机构均应领有一个独一的金融机构记号码。金融机构记号码最先赋码发布后不得变更。

问:金融机构记号码劳动办理依据是什么?

答:《国度外汇不休局信息系统代码法式不休法律解释》(汇发〔2023〕21号)。

问:金融机构记号码劳动办理条目是什么?

答:(1)申领。金融机构记号码是外汇局记号金融机构总部过火分支机构的代码,每个金融机构总部或分支机构均编制一个独一的金融机构记号码;

(2)信息变更。已申领金融机构记号码、金融机构记号码的金融机构,金融机构称呼、总部场地国度(地区)、投资者国度(地区)、场地地外汇局代码、场地地外汇局称呼、金融机构类型、经济类型、金融机构地址、行业垄断部门颁发文凭的编码、大家法东谈主识别编码发生变化的,需填写《金融机构记号码申领/救助表》,原则上需在变更之日(最晚的证照题名时辰)起30个责任日内参照金融机构记号码申领经过办理信息成分变更手续;

3.停用。金融机构照章断绝、刊出或主动请求停用金融机构记号码的,原则上应在行业垄断部门批复文献下发或机构破产备案文献报行业垄断部门之日起60个责任日内向场地地外汇分局提交《金融机构记号码申领/救助表》,以及上述文献之一的复印件或电子版文献,参照金融机构记号码申领经过办理金融机构记号码停用手续;

4.补领及停用还原。已申领金融机构记号码的金融机构,如需补领申领效果申诉,参照金融机构记号码申领经过办理补领手续。已停用金融机构记号码的金融机构,如需还原,参照金融机构记号码申领经过办理停用还原手续。

问:金融机构记号码劳动请求材料是什么?

答:(1)申领、信息变更、补领、停用还原:

①《金融机构记号码申领/救助表》;

②《贸易派司》原本或副本、商量行业垄断部门颁发的文凭或批准其成立的批复文献等材料的复印件或电子版文献。文凭类型包括但不限于《金融许可证》《规划保障业务许可证》《规划证券期货业务许可证》等。

(2)停用:

①《金融机构记号码申领/救助表》;

②行业垄断部门批复文献或机构破产备案文献的复印件或电子版文献。

问:金融机构记号码劳动如何办理?

答:金融机构记号码原则上应通过线上表情由金融机构本级或其上司机构提交请求材料。不具备线上请求条目的,可通过线下或互联网邮件表情提交请求材料至场地地外汇分局,由外汇分局录入代码系统线上办理模块。

线上办理:“数字外管”平台银行系统http://asone.safe/asone/;

线下办理:国度外汇不休局;

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问:金融机构记号码劳动办理时限是什么?

答:金融机构记号码请求办理时限。外汇分局法式垄断部门应于收到请求材料之日起5个责任日内完成对申领材料的审核责任。

问:金融机构记号码劳动办理有什么珍重事项?

答:金融机构请求金融机构记号码停用前,应完成商量外汇业务办理和外汇业务系统权限刊出。金融机构因合并、分立而产生的金融机构记号码的保留、申领与废止,应笔据本色情况办理金融机构记号码申领或停用手续,并详备阐明商量合并或分立情况,以及外汇业务办理情况。

(二)突出机构代码申领、救助

问:什么是突出机构?

答:突出机构是指按照商量法律解释,当今无法申领调处社会信用代码、确因办理涉外业务需要调处记号的机构,包括部分境内机构(部队、武警部队等)、驻华使领馆、国外组织驻华机构和有办理涉外业务需求的境外机构(包括香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区的机构)等。

问:什么是突出机构代码?

答:突出机构代码是指外汇局向突出机构调处赋予的、仅供该机构在办理涉外业务时使用的专用代码。涉外业务包括但不限于需要提供主体记号码的外汇不休登记或审批、外汇账户开立、国外进出统计申诉和境内划转数据报送等。突出机构代码不手脚认同突出机构为灵验机构的评释,褪色机构不成近似申领。

问:突出机构代码劳动办理依据是什么?

答:《国度外汇不休局信息系统代码法式不休法律解释》(汇发〔2023〕21号)。

问:突出机构代码劳动请求材料是什么?

答:1.申领、信息变更、补领申诉单:

(1)《突出机构代码申领/救助表》;

(2)包含其准确、竣工、范例称呼以及机组成立的灵考评释;

(3)信息变更、补领申诉单还应提供商量情况阐明。 2.停用:

(1)《突出机构代码申领/救助表》;

(2)具体情况阐明、突出机构结果或刊出商量评释材料等。

问:突出机构代码劳动如何办理?

答:突出机构通过银行申领突出机构代码原则上应通过线上表情由银行提交请求材料。不具备线上请求条目的或通过外汇分局申领突出机构代码的,可通过线下或互联网邮件表情提交请求材料至外汇分局,由外汇分局录入代码系统线上办理模块。

线上办理:“数字外管”平台银行系统http://asone.safe/asone/;

线下办理:通过银行申领突出机构代码,提交到外汇不休局。通过外汇分局申领突出机构代码,按照业务办理商量要求提交到指定业务部门;

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问:突出机构代码劳动办理时限是什么?

答:受理外汇分局法式垄断部门应于收到请求材料之日起3个责任日内完成审核,并提交至有赋码权限的外汇分局法式垄断部门。有赋码权限的外汇分局法式垄断部门应于收到请求材料之日起3个责任日内完成审核,审核通事后对其进行赋码。

问:突出机构代码劳动办理有什么珍重事项?

答:1.突出机构代码不手脚认同突出机构为灵验机构的评释,褪色机构不成近似申领;

2.《突出机构代码申领/救助表》应按照填写阐明范例填写;

3.原寰球组织机构代码不休中心出具的突出机构代码仍然不错使用,无需再行请求突出机构代码。

商量阅读:

1、汇发〔2023〕21号国度外汇不休局对于印发《国度外汇不休局信息系统代码法式不休法律解释》的申诉

2、国度外汇不休局、国度质地监督实践检疫总局 对于创新印发《突出机构代码赋码业务操作规程》的申诉 汇发〔2014〕16 号3、外汇代码(金融机构记号码、突出机构代码)赋码劳动线上办理经过详解4、【智汇问答】NO.018 网上垄断劳动平台机构用户代码,机构代码,用户密码如何重置?

5、突出机构代码赋码业务基本成判辨读和珍重事项。

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(转自:智汇大叔)开云kaiyun.com

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