证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-065
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容果然、准确、齐备，莫得空幻记
载、误导性述说或要紧遗漏。
异常教导：
期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券交游所（以下
简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前拆除质押或拆除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
票得当性处理要求的，不可将所握“天阳转债”治疗为股票，特提醒投资者关爱不可
转股的风险；
将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“天阳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在很大互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏蚀，异常提醒“天阳转债”握有东说念主
谛视在限期内转股。敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已骄横随便赓续三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/
股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），字据《天阳宏业科技股份有限公司向不特
定对象刊行可治疗公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发
“天阳转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于
提前赎回“天阳转债”的议案》，连络当前市集及公司自己情况，经过综觉得划，公
司董事会决定公司愚弄“天阳转债”的提前赎回权力，并授权公司处理层稳健后续“天
阳转债”赎回的一起关系事宜。现将“天阳转债”赎回的关系事项公告如下：
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 97,500.00 万元。本次刊行可治疗公司债券召募
资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023
年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（独特豪放合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据敷陈》（大华验字
2023000152 号）。
经深圳证券交游所甘心，公司 97,500.00 万元可治疗公司债券于 2023 年 4 月 18 日
起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可治疗公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《召募评释书》的关系章程，本次
刊行的可转债转股期限自愿行终了之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的
第一个交游日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。
（三）可治疗公司债券转股价钱过甚调整情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募评释书》的有
关商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 14.92 元/股。
（1）放置 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出咫尺职意赓续三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》等关系章程全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱关系的一起事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领
第 15 号——可治疗公司债券》、《召募评释书》等关系章程，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，字据公司 2023 年年度推进大会决议，公司将
试验 2023 年年度权益分拨决议：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《2023 年
年度权益分拨试验的公告》（公告编号：2024-064）。
字据《召募评释书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱调整为 11.83 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表现的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年法例性股票激勉目的初次授予部分第一个包摄
期包摄条件树立的议案》，字据公司《2023 年法例性股票激勉目的（草案）》的章程
和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会甘心按依法程为妥当条件的 136 名
激勉对象办理 336.965 万股法例性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市运动日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的
《对于 2023 年法例性股票激勉目的初次授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年法例性股票激勉目的初次授予部分第一个归
属期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
字据《召募评释书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱调整为 11.80 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表现的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年法例性股票激勉目的预留授予部分第一个归
属期包摄条件树立的议案》，字据《公司 2023 年法例性股票激勉目的（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会甘心按依法程为妥当条件的 6 名
激勉对象办理 61.785 万股法例性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市运动日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现
的《对于 2023 年法例性股票激勉目的预留授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年法例性股票激勉目的预留授予部分第一个归
属期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
字据《召募评释书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱调整为 11.79 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表现的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表现的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
字据《召募评释书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱调整为 11.76 元/股。调整后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起凯旋。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表现的《对于回购股份刊出完成调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度推进大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配测度打算的议案》，字据公司 2024
年年度推进大会决议，公司将试验 2024 年年度权益分拨决议：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）表现的《2024 年年度权益分拨试验的公告》
字据《召募评释书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱调整为 11.71 元/股，调整后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起凯旋。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表现的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募评释书》的章程，“天阳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意赓续三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的算计公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱算计，在调整后的交游日按调整
后的转股价钱和收盘价钱算计。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募评释书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。
三、“天阳转债”赎回试验安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体算计经由如下：
当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的合座“天阳转
债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时辰安排
有东说念主本次赎回的关系事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”握有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划
入“天阳转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商面容
筹商部门：公司证券事务部
筹商电话：010-57076008
筹商邮箱：ir@tansun.com.cn
四、公司本色领域东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高等处理
东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内交游“天阳转债”的情况
经核实，公司控股推进、本色领域东说念主欧阳建平先生在赎回条件骄横前的六个月内
存在交游“天阳转债”的情况，具体如下：
单元：张
本领共计买入 本领共计卖出
可转债握有东说念主 期初握稀有量 期末握稀有量
数目 数目
欧阳建平 857,632 - 857,632 -
共计 857,632 - 857,632 -
除以上情形外，公司本色领域东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、
高等处理东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内均不存在交游“天阳转债”的情形。
五、其他需评释的事项
股申报。具体转股操作建议债券握有东说念主在申报前筹商开户证券公司。
位为 1 股；澌灭交游日内屡次申报转股的，将合并算计转股数目。可转债握有东说念主央求
治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的关系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查看法；
换公司债券的法律看法书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
