证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-002
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于“莱克转债”瞻望知足转股价钱
修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公成就行
了 1,200 万张可治愈公司债券（以下简称“可转债”、“莱克转债”），每张面值 100
元，刊行总数 120,000 万元。本次瞻望触发转股价钱修正条件的情况：自 2025 年 1
月 2 日（2025 年 1 月 2 日开拔点个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，公司股票联接
有 5 个往复日公司股票价钱不绝知足关系条件的，将可能触发“莱克转债”的转股
价钱修正条件。
一、可转债刊行上市八成
第五年 1.80%、第六年 2.00%
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据《公司公成就行可治愈公司债券召募阐述书》，转股价钱向下修正条件如
下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可治愈公司债券存续时候，当公司股票在职意联接 30 个往复日
中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
大会进行表决时，握有公司本次刊行的可治愈公司债券的鼓吹应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个
往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前
的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱治愈日及之后的往复日
按治愈后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（2）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登关系公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候（如需）等揣摸信息。从股权登记日后
的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），启动复原转股恳求并引申修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股恳求
应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
（1）上次决定不修正的情况
不向下修正“莱克转债”的转股价钱，况且在将来 6 个月内（即 2024 年 7 月 2 日
至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发“莱克转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提
出向下修正决策。从 2025 年 1 月 2 日开拔点个往复日再行启动诡计，若再次触发“莱
克转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“莱
克转债”转股价钱的向下修正职权。具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《莱克电气对于不向下修正“莱克转债”
转股价钱的公告》
（公告编号：2024-032）。
（2）本次瞻望触发的情况
自 2025 年 1 月 2 日（2025 年 1 月 2 日开拔点个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，
公司股票联接 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱 31.72 元/股的 80%。若将来
转债”的转股价钱修正条件。
笔据《上海证券往复所上市公司自律监管交流第 12 号——可治愈公司债券》
划定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往复日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公
告，并按照召募阐述书或者重组证明书的商定实时履行后续审议法子和信息露馅义
务。上市公司未按本款划定履行审议法子及信息露馅义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述划定要求，聚首公司执行情况履行审议法子及信息露馅义
务。
三、风险指示
公司将依据《公司公成就行可治愈公司债券召募阐述书》的商定和关系法律法
规要求，于触发“莱克转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，
并实时履行信息露馅义务。 敬请纷乱投资者关心公司后续公告，驻守投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
